Según el Ministerio Público, la Operación XL526 destapó una presunta red que habría cometido estafas, extorsiones y chantajes contra residentes en Estados Unidos desde Santiago, al tiempo que ocultaba el origen del dinero mediante mecanismos diseñados para dificultar su rastreo. La investigación señala transferencias electrónicas, criptomonedas como Bitcoin, transferencias espejo, depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago digital, en muchos casos a nombre de terceros ya identificados.
El operativo contempló 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata y concluyó con 20 personas detenidas, entre ellas cinco supuestos cabecillas. No obstante, hasta ahora el Ministerio Público no ha determinado la suma de dinero que habría movilizado la red, un dato decisivo para medir el alcance real de una estructura que, de acuerdo con la acusación, tenía su centro de operaciones en Jacagua, Santiago.
La Procuraduría afirma además que la organización utilizaba la ostentación de un alto estatus económico para captar principalmente a jóvenes en Santiago de los Caballeros y zonas cercanas. Para garantizar los cobros, añade, los imputados apelaban a la intimidación y la coacción, provocando graves afectaciones psicológicas en las víctimas y sus familiares. El caso vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de vigilancia frente a esquemas criminales que se apoyan en canales financieros y digitales para expandirse y dificultar la trazabilidad de fondos ilícitos.